Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 г.

2.4. В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества, составляет 4 976 829,3 (четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать девять целых три десятых) голоса.

На 00:00 по местному времени 29.06.2023г. зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3 734 827.9 голосов, что составляет 75.0443 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум на годовом общем собрании акционеров имеется, и общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Голосование проводилось бюллетенями.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).

Распределение прибыли Общества за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2022г.

Избрание членов Совета Директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками.

Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

Утверждение Устава АО «Салаватстекло» (новая редакция).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества)».

Итоги голосования:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 3 734 790.499.9990

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ9.60.0003

Не голосовали23 .3

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:4.6

На основании итогов голосования по вопросу №1 ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет АО «Салаватстекло» за 2022г, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г. (в том числе отчет о финансовых результатах Общества).

Вопрос повестки дня №2. «Распределение прибыли Общества за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам»

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1.1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2022г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2022года из расчета 200 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА18.20.0005

ПРОТИВ3 734 522.599.9918

ВОЗДЕРЖАЛСЯ44 .80.0012

Не голосовали185.4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:57

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1.2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2022г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2022года из расчета 300 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА24 .50.0007

ПРОТИВ3 734 520.199.9918

ВОЗДЕРЖАЛСЯ60 .80.0016

Не голосовали174.5

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:48

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1.3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2022г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2022года из расчета 400 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА97 .80.0026

ПРОТИВ3 734 513.599.9916

ВОЗДЕРЖАЛСЯ56 .20.0015

Не голосовали106.1

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:54 .3

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2.1.4. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2022г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2022года из расчета 500 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА3 734 44499.9897

ПРОТИВ29 .20.0008

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали134.9

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:219.8

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 2.1.4. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2022г., в том числе выплату дивидендов по результатам 2022года из расчета 500 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. Дивиденды выплачивать денежными средствами.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «прибыль за 2022 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА12 .90.0003

ПРОТИВ3 734 374.799.9879

ВОЗДЕРЖАЛСЯ44 .70.0012

Не голосовали164.1

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:231.5

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –

12 июля 2023 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА3 734 79599.9991

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ23 .90.0006

Не голосовали4 .4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:4.6

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2023 года.

Вопрос повестки дня №3. «Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2022г.»

Итоги голосования:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА3 734 701.699.9966

ПРОТИВ23 .70.0006

ВОЗДЕРЖАЛСЯ74 .60.0020

Не голосовали28

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии в размере 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей и 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей соответственно.

Вопрос повестки дня №4. «Избрание членов Совета Директоров Общества»

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Агуреев Сергей Алексеевич3 732 824.1

2.Амиров Руслан Рафаилович3 732 749.2

3.Гумеров Фаниль Наильевич3 732 722.2

4.Капелев Владислав Владимирович3 732 717

5.Султанов Радик Ирекович3 732 967.6

6.Скиртин Максим Юрьевич3 732 717

7.Султанов Артур Радикович3 732 717

ПРОТИВ всех кандидатов:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 330.4

Не голосовали по всем кандидатам:0

Нераспределенные голоса:31 .2

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:14 019.6

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:

Избрать членами Совета Директоров Общества:

1.Агуреев Сергей Алексеевич

2.Амиров Руслан Рафаилович

3.Гумеров Фаниль Наильевич

4.Капелев Владислав Владимирович

5.Султанов Радик Ирекович

6.Скиртин Максим Юрьевич

7.Султанов Артур Радикович.

Вопрос повестки дня №5. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом.

№ФИО кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.

1.Гибадуллина Елена Рамилевна3 734 674.699.998100.000035.20.00095 .20.0001

2.Гарипова Илюса Вазиховна3 734 674.699.998100.000035.20.00099.80.0003

3.Гарифуллина Налия Назыфовна3 734 674.699.998100.000035.20.00095 .20.0001

4.Киршина Лиана Раифовна3 734 678.699.998200.000031.20.00085 .20.0001

5.Щетинина Татьяна Ивановна3 734 691.799.998500.000031.20.00085 .20.0001

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам

Гибадуллина Елена Рамилевна31.5

Гарипова Илюса Вазиховна26.9

Гарифуллина Налия Назыфовна31.5

Киршина Лиана Раифовна31.5

Щетинина Татьяна Ивановна18.4

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: (в соответствии с Уставом ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек)

1.Гибадуллина Елена Рамилевна

2.Гарипова Илюса Вазиховна

3.Гарифуллина Налия Назыфовна

4.Киршина Лиана Раифовна

5.Щетинина Татьяна Ивановна.

Вопрос повестки дня №6. «Утверждение аудитора Общества»

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА3 734 789.899.9990

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ13 0.0003

Не голосовали25 .1

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Безопасность».

Вопрос повестки дня №7. «Принятие решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок) между Обществом и банками»

Итоги голосования:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА3 734 719.799.9971

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ103.60.0028

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:4.6

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: В соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение крупной сделки (одной или нескольких сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности между АО «Салаватстекло» и банками (в том числе, но не исключительно - Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", АО "ЮниКредит Банк", АО "Райффайзенбанк", ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», АО «Альфа-Банк», АО «СМП Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития») с предметом сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом (прямо либо косвенно) имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет от 25 до 50% процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату для каждого отдельного банка. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым из кредиторов. Срок действия: не более 5 лет с даты заключения. Процентная ставка по кредитному договору: не более 25 (двадцать пять) % годовых, максимальный лимит кредитной линии для каждого кредитного договора – не более 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, максимальные размеры комиссионных платежей для каждого кредитного договора – не более 2 (двух)% годовых. Решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня №8. «Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания1 162 522.1

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.1 162 522.1

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу2 124.7

Кворум (%)ИМЕЛСЯ

Итоги голосования по вопросу 8, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% *

ЗА2 013.294.9578

ПРОТИВ4 0.1887

ВОЗДЕРЖАЛСЯ102.94.8535

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:4 3/5

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, за пределами обычной хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключительно со следующими заинтересованными лицами: АО «Саратовстройстекло» (ИНН 6453054397), АО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож" (ИНН 0264005146, АО «Искож»), АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" (ИНН 0252000048, АО «УЗЭМИК»), ООО «Компания РИА» (ИНН 0274062739), ООО «Салаватстекло Каспий» (ИНН 0552006851), если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое), стоимость которого по данным бухгалтерского учета находится в пределах от 10 % (включительно) до 25% от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке.

Заинтересованность признается по основаниям статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

1) члены Совета Директоров АО "Салаватстекло" Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И. занимают должности в органах управления указанных выше юридических лиц,

2) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО "УЗЭМИК" (доля участия в УК более 50%),

3) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО "Саратовстройстекло" (доля участия в УК более 50%),

4) ООО «Компания РИА» является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» доля участия в УК более 50%).

5) генеральный директор ООО "Салаватстекло Каспий" Гумеров Фаниль Наильевич занимает должность в органе управления – является членом Совета Директоров АО "Салаватстекло".

Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим сделкам: договорам займа, поставки, купли-продажи, договорам поручительства, залога с предметом сделки - поручительство по обязательствам, обеспечение прав и обязательств согласно кредитным договорам (соглашений о выдаче банковских гарантий) между АО «Салаватстекло» и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно – Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Сбербанк России", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", АО "ЮниКредит Банк", АО "Райффайзенбанк", ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РГС Банк», АО «Альфа-Банк», АО «СМП Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»). Срок действия договора поручительства: не более 3х лет с даты окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному договору: не более 25 (двадцать пять) % годовых. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым лицом (кредитором). Решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня №9. «Утверждение Устава АО «Салаватстекло» (новая редакция)»

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА3 734 780.699.9987

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ33 .10.0009

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:14.2

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить Устав АО «Салаватстекло» (новая редакция).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1-2023 от 03.07.2023 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 04.07.2023